US- und EU-Strafverfolgungsbehörden schließen russisch betriebene Krypto-Börse

Das U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Geldwäscheplattform zerschlagen, die Auszahlungsdienste für Cyberkriminelle unter Verwendung von Kryptowährung bereitstellte.

Die illegale Börse, die von einem russischen Staatsangehörigen betrieben wurde, soll erstaunliche 70 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen verarbeitet haben, wie die amerikanischen Justizbehörden bekannt gaben.

USA zerschlägt von Russland geführte virtuelle Geldwäscherei

Das Büro des Staatsanwalts der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von Michigan gab am Mittwoch die Ergebnisse der Strafverfolgungsmaßnahme bekannt, die gemeinsam mit europäischen Partnern und der Polizei des Bundesstaates durchgeführt wurde.

Laut der Pressemitteilung hat das FBI einen Krypto-Handelsplatz mit der Marke E-Note zerschlagen, unter anderem durch die Abschaltung der Online-Infrastruktur, die seine Aktivitäten unterstützte.

Die digitale Vermögensbörse soll Geldwäsche durch transnationale Cyberkriminalitätsorganisationen erleichtert haben. Darunter einige, die auf Gesundheitssysteme und andere kritische Infrastrukturen in den USA abzielen.

Die Ankündigung führte weiter aus:

Das Büro gab auch die Entsiegelung einer Anklageschrift gegen eine Person bekannt, die als Mykhalio Petrovich Chudnovets identifiziert wurde, ein 39-jähriger russischer Staatsbürger, der wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt wurde.

Der Mann ist schon seit geraumer Zeit im Geschäft. Laut den zitierten Gerichtsdokumenten begann er 2010, Geldwäschedienste für Cyberkriminelle anzubieten.

Diese wurden über den E-Note-Zahlungsabwicklungsdienst bereitgestellt, der unter seiner Kontrolle und Verwaltung stand. US-Beamte erklärten:

Im Rahmen der koordinierten internationalen Bemühungen wurden Server, die seine Operationen hosten, sowie von dem Russen verwendete mobile Apps beschlagnahmt. Dasselbe geschah mit mehreren Domains – „e-note.com", „e-note.ws" und „jabb.mn".

Die US-Strafverfolgungsbehörden konnten separat auch frühere Kopien der Server der Börse erhalten, einschließlich Kundendatenbanken und Transaktionsaufzeichnungen.

E-Note-Betreiber drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis

Nach US-Recht sieht die Anklage gegen den Mann hinter dem Krypto-Geldwäschegeschäft eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.

Während die offizielle Ankündigung sich nicht zu seinem Aufenthaltsort äußerte, deutete die Tech-News-Website The Register in einem Bericht an, dass er noch auf freiem Fuß ist.

Die laufende Ermittlung wird von der Cyber-Task-Force des FBI in Detroit geleitet, so die auf der Website des US-Justizministeriums veröffentlichte Mitteilung.

Letzteres lobte die Strafverfolgungsbehörden aus EU-Mitgliedstaaten, nämlich das deutsche Bundeskriminalamt und das finnische Nationale Bureau of Investigation, für ihren Beitrag.

Europa selbst hat kürzlich im Rahmen einer von Europol koordinierten Operation einen großen Kryptowährungs-Mixing-Dienst beendet, wie Cryptopolitan Anfang Dezember berichtete.

Die Plattform namens Cryptomixer steht im Verdacht, im vergangenen Jahrzehnt digitale Vermögenstransaktionen im Wert von weit über einer Milliarde Euro verarbeitet und damit Cyberkriminalität und Geldwäsche auf dem alten Kontinent erleichtert zu haben.

Russland hatte seinen Anteil an Problemen mit ähnlichen Diensten. Anfang dieses Jahres führten seine Strafverfolgungsbehörden Razzien in den Büros mehrerer im Geschäftszentrum Moscow City ansässiger Krypto-Börsen durch, im Rahmen einer Ermittlung wegen des Verdachts auf Kapitalflucht.

Im Herbst 2024 startete es eine Reihe von Razzien gegen andere Krypto-Handelsplattformen. Dutzende Verdächtige wurden in einem Fall gegen die Betreiber von UAPS, einem anonymen Zahlungssystem, und der Cryptex-Börse, die Geld für Cyberkriminelle wuschen, zu Angeklagten benannt.

Anfang Dezember behauptete ein Berater der russischen Regierung, dass zwei Drittel des von in seinem Land aktiven Betrügern erlangten Geldes durch Kryptowährung gewaschen werden.

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