যুক্তরাজ্য ইরানের সামরিক বাহিনীর সাথে সংযুক্ত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে

একটি ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম দেখেছে যে ২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত অর্থের প্রায় ৯০% ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনের সাথে সংযুক্ত ছিল।

এক বিলিয়ন ডলার এবং একজন জাল বস

TRM Labs, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবাহ ট্র্যাক করে, জানিয়েছে যে Zedxion Exchange এবং Zedcex নামক একটি সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্ম ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) এর সাথে সংযুক্ত প্রায় $১ বিলিয়ন স্থানান্তর করেছে।

২০২৪ সালে, IRGC-সংযুক্ত পেমেন্ট দুটি এক্সচেঞ্জের পরিচালিত সমস্ত লেনদেনের প্রায় ৮৭% ছিল। এমনকি ২০২৫ সালে সেই অংশ প্রায় ৪৮% এ নেমে আসলেও, ইরানি সামরিক গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত কাঁচা ডলার পরিমাণ বিশাল রয়ে গেছে।

এখন যুক্তরাজ্য এক্সচেঞ্জটি বন্ধ করে দিচ্ছে।

ব্রিটেনের কোম্পানিজ হাউস — ব্যবসা নিবন্ধনকারী সরকারি সংস্থা — Zedxion Exchange Ltd-এর বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক স্ট্রাইক-অফ শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে কোম্পানিটি মিথ্যা তথ্য দাখিল করেছে, যার মধ্যে এমন একজন পরিচালকের তালিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল যার কখনো অস্তিত্বই ছিল না।

স্টক ফটো, জাল নাম, আসল অর্থ

কাল্পনিক পরিচালকটি Elizabeth Newman নামে নিবন্ধিত ছিল, যাকে ডোমিনিকান রিপাবলিকের নাগরিক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) এর একটি তদন্তে দেখা গেছে যে নামের পিছনের মহিলাটি সম্ভবত সম্পূর্ণভাবে তৈরি করা হয়েছিল — কোম্পানির মার্কেটিং ভিডিওতে তার ছবি একটি স্টক ফটোতে ফিরে পাওয়া গেছে।

কোম্পানির রেকর্ডে Newman এর উপস্থিতির আগে, Babak Morteza নামে একজন ব্যক্তি পরিচালক পদে ছিলেন। তার বিবরণ Babak Zanjani এর সাথে মিলেছে, একজন ইরানি ব্যবসায়ী যাকে ইরানে রাষ্ট্রীয় তেল তহবিল চুরির জন্য পূর্বে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সেই দণ্ড ২০২৪ সালে হ্রাস করা হয়েছিল এবং Zanjani ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছিলেন। Morteza অক্টোবর ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত Zedxion এর পরিচালক এবং উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ সহ ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন।

Zanjani DotOne Holding Group-এরও প্রধান বলা হয়, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি, বৈদেশিক মুদ্রা, লজিস্টিকস এবং টেলিকমিউনিকেশন জুড়ে কার্যক্রম সহ একটি সমষ্টি — যে সেক্টরগুলি অতীতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের ক্র্যাকডাউন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের Office of Foreign Assets Control (OFAC) কর্তৃক জানুয়ারিতে আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরে এসেছে।

সেই পদক্ষেপে Zedxion এবং Zedcex উভয়কেই নাম দেওয়া হয়েছিল। OFAC বলেছে Zanjani IRGC এবং ইরানি সরকারকে আরও ব্যাপকভাবে সমর্থনকারী প্রকল্পগুলিতে অর্থায়ন করতে সাহায্য করেছেন।

দুটি এক্সচেঞ্জের কোম্পানি ফাইলিংয়ে সুপ্ত অ্যাকাউন্টও দেখানো হয়েছিল, যা ব্লকচেইন বিশ্লেষকরা তাদের মাধ্যমে সনাক্ত করা বিশাল লেনদেন পরিমাণের সাথে তীব্র বৈপরীত্যে ছিল।

যুক্তরাজ্য ২০২৩ সালে Economic Crime and Corporate Transparency Act পাস করেছে, যা কোম্পানিজ হাউসকে পরিচালকদের পরিচয় যাচাই করতে এবং নিবন্ধিত ব্যবসাগুলি বৈধ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য নতুন কর্তৃত্ব দিয়েছে।

Zedxion মামলাটি সেই ক্ষমতার আরও দৃশ্যমান ব্যবহারগুলির একটি চিহ্নিত করে।

Featured image from Unsplash, chart from TradingView