- Binance ইরানি লেনদেনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্মতি কাঠামো রক্ষা করেছে।
- চিহ্নিত ওয়ালেটগুলির তদন্তের পরে এক্সচেঞ্জ Hexa Whale এবং Blessed Trust সরিয়ে দিয়েছে।
- Binance-এ অবৈধ ওয়ালেট এক্সপোজার ২০২৫ সালের মধ্যে ০.২৮৪% থেকে তীব্রভাবে কমে ০.০০৯%-এ নেমে এসেছে।
Binance তার প্ল্যাটফর্মে কথিত ইরান-সংযুক্ত কার্যকলাপ সম্পর্কিত মার্কিন সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথালের সাম্প্রতিক দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি ৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সিনেট স্থায়ী তদন্ত উপকমিটির কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জারি করেছে। কোম্পানিটি যুক্তি দিয়েছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া কভারেজ এবং সিনেটরের তদন্ত ভুল তথ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।
Binance আরও জোর দিয়ে বলেছে যে এটি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা কঠোর সম্মতি নীতি প্রয়োগ করে। ফলস্বরূপ, এক্সচেঞ্জটি বজায় রেখেছে যে এর সিস্টেম এবং তদন্তমূলক কাজ Binance অ্যাকাউন্ট এবং ইরানে অবস্থিত সত্তাগুলির মধ্যে কোনো সরাসরি লেনদেন দেখায় না।
সম্মতি এবং পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ
Binance তার বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সম্মতি কার্যক্রমে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের উপর জোর দিয়েছে। কোম্পানিটি এখন আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধানে ফোকাসড ১,৫০০-এর বেশি পেশাদার নিয়োগ করেছে। এই দলগুলি নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ, অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ন্ত্রণ এবং সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ তদন্তে বিশেষজ্ঞ।
অতিরিক্তভাবে, Binance তার সিস্টেম জুড়ে বিশটিরও বেশি পর্যবেক্ষণ এবং যথাযথ পরিশ্রম সরঞ্জাম স্থাপন করেছে। এই সরঞ্জামগুলি সন্দেহজনক লেনদেন ট্র্যাক করে এবং ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক জুড়ে ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ালেট কার্যকলাপ সনাক্ত করে। এক্সচেঞ্জটি অনিয়মিত ট্রেডিং আচরণ এবং আর্থিক প্রবাহ সনাক্ত করতে আচরণগত প্যাটার্নও বিশ্লেষণ করে।
তদুপরি, Binance অবৈধ ক্রিপ্টো কার্যকলাপ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই, কোম্পানিটি বিশ্বব্যাপী তদন্তকারীদের কাছ থেকে ৭১,০০০-এর বেশি অনুরোধ প্রক্রিয়া করেছে। কর্তৃপক্ষ গত তিন বছরে Binance-এর সহায়তায় ৭৫২ মিলিয়ন ডলারের বেশি ডিজিটাল সম্পদও বাজেয়াপ্ত করেছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ডেটা প্ল্যাটফর্মটির সাথে জড়িত সন্দেহজনক কার্যকলাপে তীব্র হ্রাসের পরামর্শ দেয়। অবৈধ কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত ওয়ালেটগুলির এক্সপোজার ২০২৪ সালের প্রথম দিকে এবং ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে নাটকীয়ভাবে কমেছে। Binance এক্সচেঞ্জ ভলিউমের ০.২৮৪ শতাংশ থেকে মাত্র ০.০০৯ শতাংশে হ্রাসের রিপোর্ট করেছে।
দুটি চিহ্নিত সত্তার তদন্ত
সিনেট তদন্ত Hexa Whale এবং Blessed Trust নামে পরিচিত দুটি ট্রেডিং সত্তার উপর ব্যাপকভাবে ফোকাস করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রথমে ২০২৫ সালে নির্দিষ্ট ওয়ালেট এবং সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী অর্থায়নের মধ্যে সম্ভাব্য লিঙ্ক সম্পর্কে Binance-এর সাথে যোগাযোগ করেছিল।
ফলস্বরূপ, Binance তদন্তকারীরা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীরা সেই ঠিকানাগুলির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা শুরু করেছে। এক্সচেঞ্জটি তদন্তকারীদের সাথে বিস্তারিত লেনদেনের রেকর্ড এবং পরিচয় যাচাইকরণের তথ্য শেয়ার করেছে।
Binance পরবর্তীতে তার অভ্যন্তরীণ তদন্ত সম্পন্ন করার পরে আগস্ট ২০২৫-এ তার প্ল্যাটফর্ম থেকে Hexa Whale সরিয়ে দিয়েছে। অতিরিক্তভাবে, তদন্তকারীরা সংশ্লিষ্ট ওয়ালেট জুড়ে সম্পর্কিত আর্থিক প্রবাহ পর্যালোচনা অব্যাহত রেখেছে।
একটি পৃথক তদন্ত পরবর্তীতে Blessed Trust জড়িত লেনদেন সনাক্ত করেছে। Binance আরেকটি ব্যাপক তহবিলের উৎস পর্যালোচনা পরিচালনা করেছে এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। কোম্পানিটি শেষ পর্যন্ত জানুয়ারি ২০২৬-এ প্ল্যাটফর্ম থেকে Blessed Trust সরিয়ে দিয়েছে।
ইরানি ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে দাবির সমাধান
Binance এক্সচেঞ্জে হাজার হাজার ইরান-সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হওয়ার অভিযোগও প্রত্যাখ্যান করেছে। কোম্পানিটি জানিয়েছে যে এর সম্মতি দলগুলি কখনও এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।
তদুপরি, Binance তার প্ল্যাটফর্মের সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য সম্পূর্ণ পরিচয় যাচাইকরণ প্রয়োজন। কোম্পানিটি ইরান সহ নিষেধাজ্ঞাকৃত এলাকায় অবস্থিত ব্যবহারকারীদেরও ব্লক করে।
তবে, Binance স্বীকার করেছে যে কিছু ব্যক্তি ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা বাইপাস করার চেষ্টা করতে পারে। ফলস্বরূপ, এক্সচেঞ্জটি ভূ-অবস্থান পর্যবেক্ষণ এবং সনাক্তকরণ সিস্টেম শক্তিশালী করতে অব্যাহত রেখেছে।
সম্পর্কিত: Binance সম্মতি ঝুঁকির কারণে পর্যবেক্ষণ ট্যাগ সহ ৯টি টোকেন চিহ্নিত করেছে
দাবিত্যাগ: এই নিবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। নিবন্ধটি আর্থিক পরামর্শ বা কোনো ধরনের পরামর্শ গঠন করে না। Coin Edition উল্লিখিত বিষয়বস্তু, পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহারের ফলে ঘটিত কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়। কোম্পানি সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে পাঠকদের সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
উৎস: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
