ক্রিপ্টো লন্ডারিং স্কিম চীনা নাগরিককে মার্কিন কারাগারে ৪৬ মাসের সাজা

জিংলিয়াং সু, ৪৫ বছর বয়সী একজন চীনা নাগরিক, অবৈধ ক্রিপ্টো বিনিয়োগ আয় থেকে প্রায় US$৩৭ মিলিয়ন (AU$৫৬.৬ মিলিয়ন) লন্ডার করতে সাহায্য করার জন্য মার্কিন ফেডারেল কারাগারে প্রায় চার বছরের সাজা পেয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের মতে, লস অ্যাঞ্জেলেসে মার্কিন জেলা বিচারক আর. গ্যারি ক্লসনার দ্বারা সুকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং US$২৬ মিলিয়ন (AU$৩৯.৭ মিলিয়ন) এর বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন: Coinbase CEO বলেছেন বড় ব্যাংকগুলি এখন ডাভোসে ক্রিপ্টোকে "অস্তিত্বগত" অগ্রাধিকার হিসাবে দেখছে

সু এবং আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো জালিয়াতি চক্র

বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা বলেছেন যে সু একটি আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্রের সাথে কাজ করেছিলেন যা টেক্সট, ফোন কল এবং অনলাইন ডেটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেদের সাথে যোগাযোগ করেছিল, তাদের জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করেছিল। 

এই আসামী এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা ১৭৪ জন আমেরিকানকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ থেকে প্রতারণা করেছে। ডিজিটাল যুগে, অপরাধীরা জালিয়াতির জন্য ইন্টারনেটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছে।

এ. টাইসেন ডুভা, বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল

ভুক্তভোগীরা বিশ্বাস করতেন যে তারা বৈধ প্ল্যাটফর্মে ট্রেড করছেন এবং তাদের ব্যালেন্স বাড়তে দেখছেন, কিন্তু সাইটগুলি প্রতারকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। দলটি মার্কিন শেল কোম্পানি, ডিজিটাল-সম্পদ ওয়ালেট এবং বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরিত করেছে।

মোট, প্রায় US$৩৬.৯ মিলিয়ন (AU$৫৬.৪ মিলিয়ন) বাহামার ডেল্টেক ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল এবং তারপর Tether-এর USDT স্টেবলকয়েনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে, কম্বোডিয়ার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা অভিযোগ অনুসারে এই অঞ্চল জুড়ে স্ক্যাম সেন্টারের নেতাদের মধ্যে USDT বিতরণ করেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে যে তারা ১৭৪ জন মার্কিন ভুক্তভোগীকে চিহ্নিত করেছে।

সু জুন মাসে লাইসেন্সবিহীন অর্থ-স্থানান্তর ব্যবসা পরিচালনার ষড়যন্ত্রের একটি গণনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। 

তিনি এখন পর্যন্ত দোষ স্বীকার করা আটজন আসামীর মধ্যে একজন, যার মধ্যে রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লা পুয়েন্তের ৩৯ বছর বয়সী শেংশেং হে, যিনি চার বছরেরও বেশি সাজা পেয়েছেন। প্রসিকিউটররা এই মামলাটিকে এমন একটি বৃহত্তর স্কিমের ঢেউয়ের অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যেখানে অপরাধী দলগুলি ক্রিপ্টো এবং আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর ব্যবহার করে "কোটি কোটি ডলার চুরি এবং লন্ডার করে"।

সম্পর্কিত: সেইলর সতর্ক করেছেন 'উচ্চাভিলাষী সুবিধাবাদীরা' Bitcoin-এর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি, অসিফিকেশন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে

পোস্ট ক্রিপ্টো লন্ডারিং স্কিম চীনা নাগরিককে মার্কিন কারাগারে ৪৬ মাসের সাজা দিয়েছে Crypto News Australia-তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।