ডাচ KSA স্টারস্ক্রিমকে €৪.২৩M জরিমানা করেছে: অবৈধ ক্যাসিনো "ধূসর" নয়—এগুলো শিল্প-স্তরের আইন লঙ্ঘন!

ডাচ জুয়া নিয়ন্ত্রক Kansspelautoriteit (KSA) Starscream Limited-এর বিরুদ্ধে €4,228,000 প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করেছে Rantcasino, AllstarzCasino, এবং SugarCasino-এর মাধ্যমে ডাচ খেলোয়াড়দের অবৈধ অনলাইন জুয়া প্রদানের জন্য। এই মামলাটি তুলে ধরে যা FinTelegram মাসের পর মাস ধরে নথিভুক্ত করছে: এগুলো "ছোটখাটো লঙ্ঘন" নয়, বরং পদ্ধতিগত লঙ্ঘন—এবং যে পেমেন্ট স্ট্যাক এগুলোকে সক্ষম করে তা ঝুঁকির অংশ।

মূল তথ্য

• জরিমানা: Starscream Limited (সেন্ট লুসিয়া)-এর বিরুদ্ধে €4,228,000।
• নামকৃত ওয়েবসাইট: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com।
• আচরণ: ডাচ ব্যবহারকারীরা নিবন্ধন, জমা এবং জুয়া খেলতে পারত; সেই সময় কার্যকর NL-ব্লকিং ছিল না।
• উত্তেজক কারণ (KSA): দৃশ্যমান বয়স যাচাইকরণ নেই; অটোপ্লে; এবং "অযৌক্তিক" খেলোয়াড়ের শর্তাবলী (যেমন, ফি/সীমাবদ্ধতা)।
• জরিমানার ভিত্তি: KSA আনুমানিক NL টার্নওভার (2024) ~€70.48M এবং প্রয়োগ করেছে 6% (4% বেস + 2% বৃদ্ধি)।
• পূর্ববর্তী প্রয়োগ: পূর্বে জরিমানা পেমেন্ট সাপেক্ষ আদেশ—€280,000 প্রতি সপ্তাহ €840,000 পর্যন্ত—এবং KSA পেমেন্ট পদ্ধতি নথিভুক্ত করেছে যার মধ্যে রয়েছে MiFinity/iDEAL ব্র্যান্ডিং এবং একটি ডাচ ব্যাংকে রুট করা Mastercard।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

KSA-এর পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বাস্তবতা পরিমাপ করে: নেদারল্যান্ডসকে লক্ষ্য করে অবৈধ জুয়া সরবরাহ কোটি কোটি টাকা তৈরি করতে পারে—এবং অপারেটর এখনও লাইসেন্স, বয়স নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় সুরক্ষা ছাড়াই চালানোর চেষ্টা করে। ঠিক এই কারণেই FinTelegram অফশোর ক্যাসিনো কার্যক্রমকে আর্থিক-অপরাধ সংলগ্ন ইকোসিস্টেম হিসাবে উপস্থাপন করে একটি "ভোক্তা পছন্দ" গল্পের পরিবর্তে।

FinTelegram বারবার Starscream-এর কথিত "নিয়ন্ত্রক ফাঁকি" প্লেবুক এবং এই ক্যাসিনোগুলোকে ব্যাংকযোগ্য রাখতে নিয়ন্ত্রিত পেমেন্ট ব্র্যান্ডের ভূমিকা চিহ্নিত করেছে। সম্প্রতি, আমাদের Winning.io / Scatters Group গোয়েন্দা আপডেট একটি হুইসেলব্লোয়ার দাবি নথিভুক্ত করেছে যা এই নেটওয়ার্কের অংশগুলোকে Starscream-সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে—একটি সূচক যে "ব্র্যান্ড রোটেশন + নতুন শেল + তাজা রেল" অপারেটিং প্যাটার্ন রয়ে গেছে।

পেমেন্ট সুবিধাদাতারা ডি ফ্যাক্টো সহযোগী হিসাবে

Starscream মামলা জোর দেয় যে পেমেন্ট সুবিধাদাতারা নিরপেক্ষ পাইপ নয়। KSA স্পষ্টভাবে অবৈধ জুয়ার বিরুদ্ধে একটি সরঞ্জাম হিসাবে পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী এবং ব্যাংকগুলোর সাথে তার সহযোগিতার উপর জোর দেয়। বাস্তবে, Starscream-এর ব্র্যান্ড এবং Winning.io-এর মতো ক্যাসিনোগুলো নির্ভর করে:​

• ওপেন-ব্যাংকিং গেটওয়ে যেমন Contiant, ডাচ এবং অন্যান্য EU ব্যাংক পেমেন্ট গ্রহণ করতে Yapily Connect-এর মতো নিয়ন্ত্রিত PISP-এর উপর নির্ভর করে।
• ক্রিপ্টো অন-র্যাম্প যেমন Rillpay বা Chainvalley, যা ক্যাসিনো ওয়ালেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তহবিল ফরোয়ার্ড করার আগে জুয়া জমাকে "USDC ক্রয়" বা "ইনস্ট্যান্ট ব্যাংকিং" হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে।
• VASPs এবং ই-ওয়ালেট যেমন Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller, এবং Paysafe, যা লাইসেন্সবিহীন অপারেটরদের জন্য তহবিল একত্রিত এবং স্থানান্তর করে।

ওপেন ব্যাংকিং সুবিধাদাতা Contiant সম্পর্কে আমাদের রিপোর্ট এখানে পড়ুন।

KSA-এর স্পষ্ট ফোকাস "পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী, ব্যাংক এবং বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর মতো তৃতীয় পক্ষের" উপর, প্রতিটি সুবিধাদাতা যারা জেনে বা অবহেলায় Starscream-ধরনের অপারেটরদের জন্য পেমেন্ট প্রক্রিয়া করে তারা নিয়ন্ত্রক, নাগরিক এবং কিছু ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায়বদ্ধতার সম্মুখীন।

Starscream জরিমানার মাত্রা এবং আনুমানিক অবৈধ টার্নওভারে €70+ মিলিয়ন সকল মধ্যস্থতাকারীদের সতর্ক করা উচিত: এই নেটওয়ার্কগুলোতে সেবা অব্যাহত রাখা আর কম ঝুঁকিপূর্ণ সম্মতি বাজি নয় বরং প্রয়োগ এবং খ্যাতিগত ক্ষতির সরাসরি এক্সপোজার।

তথ্যের জন্য আহ্বান

আপনার কাছে কি Starscream-সংযুক্ত পেমেন্ট রেল (PSPs, মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট, IBANs, অর্জনকারী ব্যাংক, iDEAL রাউটিং, MiFinity ফ্লো, কার্ড ডেসক্রিপ্টর), বা বৃহত্তর Scatters/Wagercraft/Starkeast নেটওয়ার্ক এবং এর সুবিধাদাতাদের উপর দলিল প্রমাণ রয়েছে? আপনি যদি একটি PSP, ব্যাংক, ওপেন-ব্যাংকিং প্রদানকারী, বা ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম বিক্রেতায় প্রাসঙ্গিক সম্মতি লগ নিয়ে কাজ করেন, তাহলে Whistle42.com-এর মাধ্যমে নিরাপদে জমা দিন।