মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র $১ বিলিয়ন ক্রিপ্টো মানিলন্ডারিং অপারেশনের জন্য ভেনেজুয়েলান ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে

পোস্টটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে Coinpedia Fintech News-এ US Charges Venezuelan Man Over $1 Billion Crypto Laundering Operation

একজন ভেনেজুয়েলার নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে তিনি একটি বৃহৎ আকারের অর্থ পাচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন যা ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ঐতিহ্যবাহী আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রায় $১ বিলিয়ন স্থানান্তর করেছে বলে অভিযোগ, শুক্রবার মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস অনুসারে, ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায় ফেডারেল আদালতে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, ৫৯ বছর বয়সী জর্জ ফিগুয়েরার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রসিকিউটররা বলছেন এই পরিকল্পনা কীভাবে কাজ করেছে

আদালতের নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে ফিগুয়েরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট, ব্যক্তিগত ক্রিপ্টো ওয়ালেট এবং শেল কোম্পানির একটি জটিল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাইরে অবৈধ অর্থ স্থানান্তর করেছেন।

তদন্তকারীরা বলছেন যে এই কার্যক্রম অর্থের উৎস গোপন করতে ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছে। তহবিল ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, একাধিক ওয়ালেটের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল এবং তারপর তারল্য সরবরাহকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল যারা ক্রিপ্টো আবার মার্কিন ডলারে বিনিময় করেছে। এরপর ডলার ফিগুয়েরা নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল বা অন্যান্য প্রাপকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ বলছে যে এই বহু-পদক্ষেপের প্রক্রিয়া লেনদেন খুঁজে পাওয়া কঠিন করতে এবং আইন প্রয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিলের প্রকৃত উৎস গোপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

FBI বৃহৎ আকারের ক্রিপ্টো স্থানান্তর চিহ্নিত করেছে

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন জানিয়েছে যে এটি প্রায় $১ বিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি চিহ্নিত করেছে যা পাচার নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত বলে অভিযুক্ত ওয়ালেটের মাধ্যমে যাতায়াত করেছে।

তদন্তকারীরা দাবি করছেন যে তহবিল একাধিক দেশে ব্যক্তি এবং ব্যবসা জড়িত ডজনখানেক স্থানান্তরের মাধ্যমে সরানো হয়েছে, যা সুপারিশ করে যে কার্যক্রম মার্কিন সীমানার বাইরে অপরাধমূলক কার্যকলাপ সমর্থন করেছে হতে পারে।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তহবিল পাঠানো হয়েছে

প্রসিকিউটরদের মতে, ফিগুয়েরার অ্যাকাউন্টে প্রবেশকারী বেশিরভাগ অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থেকে এসেছে। বহির্গামী স্থানান্তরের সিংহভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে ব্যবসা ও ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার দিকে ইঙ্গিত করেছে যেখানে তহবিল পাঠানো হয়েছিল বলে অভিযোগ, যার মধ্যে রয়েছে কলম্বিয়া, চীন, পানামা এবং মেক্সিকো।

দোষী সাব্যস্ত হলে, ফিগুয়েরা সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হবেন। যে কোনো সাজা মার্কিন সাজা নির্দেশিকা এবং অন্যান্য আইনি কারণ বিবেচনা করার পরে একজন ফেডারেল বিচারক দ্বারা নির্ধারিত হবে।