ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম TRM Labs-এর মতে, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত দুটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রায় $১ বিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করেছে, যা এই সপ্তাহে তার ফলাফল প্রকাশ করেছে।

Zedcex এবং Zedxion প্ল্যাটফর্মগুলি এমন স্থানান্তর প্রক্রিয়া করেছে যা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সামরিক সংস্থাটিকে পশ্চিমা আর্থিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও সীমান্ত জুড়ে তহবিল স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছে। TRM-এর বিশ্লেষণে দেখা গেছে পরীক্ষিত সময়কালে উভয় এক্সচেঞ্জের মোট ভলিউমের ৫৬% IRGC-সংযুক্ত কার্যকলাপ ছিল।

কীভাবে ব্রিটেনের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ইরানের নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর উপায় হয়ে উঠল

"দুই বছরে $১ বিলিয়ন সংখ্যাটি প্রদর্শন করে যে ডিজিটাল মুদ্রাগুলি ইরানের ছায়া ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য একটি আর্থিক চ্যানেল হয়ে উঠছে," ইরান নিষেধাজ্ঞা প্রচেষ্টায় কাজ করা মার্কিন ট্রেজারির প্রাক্তন কর্মকর্তা Miad Maleki ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন।

রেভলিউশনারি গার্ডের সাথে সম্পর্কিত লেনদেন প্রবাহ ২০২৩ সালে প্রায় $২৪ মিলিয়ন থেকে ২০২৪ সালে $৬১৯ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে, যখন তারা প্ল্যাটফর্মগুলির সমস্ত কার্যকলাপের ৮৭% প্রতিনিধিত্ব করেছে। অ-IRGC লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২৫ সালে ভলিউম প্রায় $৪১০ মিলিয়নে নেমে এসেছে।

পৃথক যুক্তরাজ্য কর্পোরেট নিবন্ধন বজায় রাখা সত্ত্বেও এক্সচেঞ্জগুলি একক ব্যবসা হিসাবে পরিচালিত হয়েছে, TRM গবেষকরা নির্ধারণ করেছেন। প্রায় সমস্ত স্থানান্তর Tron blockchain Blockchain Blockchain একটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত যেখানে Bitcoin বা অন্যান্য altcoin-এ করা লেনদেনের একটি বিস্তৃত খাতা রয়েছে। blockchain-এর স্বাক্ষর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি একাধিক কম্পিউটার জুড়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। খাতা সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত (অনুমতিপ্রাপ্ত) হতে পারে। এই অর্থে, blockchain ডেটা হেরফের প্রতিরোধী, এটি শুধুমাত্র খোলা নয় বরং যাচাইযোগ্য করে তোলে। কারণ একটি blockchain কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক জুড়ে সংরক্ষিত থাকে, এটি হস্তক্ষেপ করা খুবই কঠিন Blockchain একটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত যেখানে Bitcoin বা অন্যান্য altcoin-এ করা লেনদেনের একটি বিস্তৃত খাতা রয়েছে। blockchain-এর স্বাক্ষর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি একাধিক কম্পিউটার জুড়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। খাতা সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত (অনুমতিপ্রাপ্ত) হতে পারে। এই অর্থে, blockchain ডেটা হেরফের প্রতিরোধী, এটি শুধুমাত্র খোলা নয় বরং যাচাইযোগ্য করে তোলে। কারণ একটি blockchain কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক জুড়ে সংরক্ষিত থাকে, এটি হস্তক্ষেপ করা খুবই কঠিন এই শর্তটি পড়ুন-এ Tether-এর USDT stablecoin-এর মাধ্যমে সরানো হয়েছে, একটি সংমিশ্রণ যা গভীর তারল্য এবং কম লেনদেন খরচ প্রদান করে।

Tether পূর্বে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে, অবৈধ কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ডজনখানেক ওয়ালেট হিমায়িত করেছে। কোম্পানি ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছে যে এটি "সন্ত্রাসী অর্থায়ন জড়িত যেকোনো অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেয়" এবং শূন্য-সহনশীলতা নীতি বজায় রাখে, মনিটরিং সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করে এবং আইন প্রয়োগকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।

• Nobitex রিবুটস: ইসরায়েলি হ্যাকের অভিযোগের পর ইরানের শীর্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ পুনরায় খোলা হয়েছে
• ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধবিরতি: মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা হ্রাসের সাথে সোনা এবং তেল পতন

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ পূর্বে জড়িত অনেক ওয়ালেট ঠিকানা চিহ্নিত করেছিল। কাউন্টার টেরর ফাইন্যান্সিং-এর জাতীয় ব্যুরো ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে একটি প্রশাসনিক জব্দ আদেশ জারি করেছে, ১৮৭টি ওয়ালেট ঠিকানাকে IRGC সম্পত্তি হিসাবে মনোনীত করেছে। Tether পরবর্তীকালে এই ওয়ালেটগুলির অনেকগুলিকে ব্লকলিস্ট করেছে।

নিষেধাজ্ঞার ইতিহাস সহ অর্থদাতা অপারেশনের সাথে যুক্ত

কর্পোরেট ফাইলিংগুলি এক্সচেঞ্জগুলিকে Babak Zanjani-এর সাথে সংযুক্ত করে, একজন ইরানি ব্যবসায়ী যাকে মার্কিন এবং EU কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে পূর্ববর্তী বিধিনিষেধের সময় বৈশ্বিক বাজারে ইরানকে তেল বিক্রি করতে সহায়তা করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। ২০১৬ সালে যৌথ ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা পারমাণবিক চুক্তির অংশ হিসাবে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

Zanjani ইরানে জাতীয় ইরানি তেল কোম্পানি থেকে $২ বিলিয়নেরও বেশি আত্মসাৎ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। তহবিল পরিশোধ করার পরে, তার সাজা ২০২৪ সালে পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, ওয়াশিংটন পোস্ট রিপোর্ট করেছে।

যুক্তরাজ্যের রেকর্ড দেখায় যে Babak Morteza নামে একজন, Zanjani-এর জন্ম তারিখের তথ্যের সাথে মিলে, ২০২১ সালের মে মাসে এর অন্তর্ভুক্তির পরে Zedxion Exchange Ltd-এর পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

Zedcex Exchange Exchange একটি এক্সচেঞ্জকে এমন একটি বাজার হিসাবে পরিচিত যা ডেরিভেটিভস, পণ্য, সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণের ট্রেডিং সমর্থন করে। সাধারণত, একটি এক্সচেঞ্জ একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বা কখনও কখনও একটি বাস্তব ঠিকানায় অ্যাক্সেসযোগ্য যেখানে বিনিয়োগকারীরা ট্রেডিং করার জন্য সংগঠিত হয়। একটি এক্সচেঞ্জের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে সৎ এবং ন্যায্য ট্রেডিং অনুশীলন বজায় রাখা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এগুলি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ যে সেই এক্সচেঞ্জে সমর্থিত সিকিউরিটি রেটগুলির বিতরণ কার্যকর একটি এক্সচেঞ্জকে এমন একটি বাজার হিসাবে পরিচিত যা ডেরিভেটিভস, পণ্য, সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণের ট্রেডিং সমর্থন করে। সাধারণত, একটি এক্সচেঞ্জ একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বা কখনও কখনও একটি বাস্তব ঠিকানায় অ্যাক্সেসযোগ্য যেখানে বিনিয়োগকারীরা ট্রেডিং করার জন্য সংগঠিত হয়। একটি এক্সচেঞ্জের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে সৎ এবং ন্যায্য ট্রেডিং অনুশীলন বজায় রাখা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এগুলি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ যে সেই এক্সচেঞ্জে সমর্থিত সিকিউরিটি রেটগুলির বিতরণ কার্যকর এই শর্তটি পড়ুন Ltd ২০২২ সালের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একই ভার্চুয়াল অফিস ঠিকানা এবং উত্তরসূরি পরিচালক ব্যবহার করে। উভয় কোম্পানিই ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট দাখিল করেছে, যুক্তরাজ্যে কোনো সক্রিয় ট্রেডিং অপারেশন রিপোর্ট করেনি।

হুথি অর্থদাতার কাছে সরাসরি স্থানান্তর

ওয়াশিংটন পোস্ট অনুসারে, ব্লকচেইন রেকর্ড দেখায় যে Zedcex এবং IRGC উভয়ের জন্য দায়ী ওয়ালেট থেকে সরাসরি $১০ মিলিয়নেরও বেশি Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঠিকানায় সরানো হয়েছে, একজন ইয়েমেনি ব্যবসায়ী যাকে মার্কিন ট্রেজারি ২০২১ সালে ইয়েমেনের হুথিদের অর্থায়নের জন্য ইরানি জ্বালানি চোরাচালানের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

প্যাটার্নটি রাশিয়ার Garantex এক্সচেঞ্জের কার্যকলাপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা মার্কিন কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের আগস্টে $১০০ মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ লেনদেন প্রক্রিয়া করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, এবং উত্তর কোরিয়ার সংস্থাগুলি অস্ত্র কর্মসূচির জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করছে।

TRM-এর অন-চেইন বিশ্লেষণ এছাড়াও দেখিয়েছে যে Zedcex-সংযুক্ত অবকাঠামো থেকে উৎপন্ন তহবিল ইরানের বৃহত্তম গার্হস্থ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে Nobitex, Wallex এবং Aban Tether রয়েছে। Nobitex ২০২৫ সালের জুনে একটি $৮২ মিলিয়ন সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে যা একটি ইসরায়েলি-সংযুক্ত হ্যাকিং গ্রুপ দাবি করেছে।

ইসরায়েলি ক্রিপ্টো বিশ্লেষণ সংস্থা Nominis-এর প্রতিষ্ঠাতা Snir Levi ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন যে একই পাবলিক ডেটার উপর ভিত্তি করে তার সংস্থার একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণও দেখেছে যে এক্সচেঞ্জগুলি ইরানি সামরিক সংস্থা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, কমপক্ষে $১৫০ মিলিয়ন IRGC লেনদেন যুক্ত করেছে।

"ইরান-সংযুক্ত অভিনেতারা, নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সামরিক সংস্থা সহ, আরও স্থায়ী ক্রিপ্টো অবকাঠামো পরীক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে," TRM Labs-এর নীতির বৈশ্বিক প্রধান Ari Redbord বলেছেন।

যুক্তরাজ্য ট্রেজারির অফিস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্যাংশনস ইমপ্লিমেন্টেশন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে, যেমন জাতিসংঘে ইরানের মিশন এবং এক্সচেঞ্জগুলি নিজেরা।