$৪.৩বি মামলার পর $১.৭বি পতাকাঙ্কিত লেনদেন প্রকাশিত হওয়ায় Binance নতুন চাপের মুখে

ফাঁস হওয়া ফাইলগুলি দেখায় যে Binance ১৩টি সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে $১.৭ বিলিয়ন স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছে — যার মধ্যে $৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন প্লি ডিলের পর $১৪৪ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত — সন্ত্রাস-অর্থায়ন সতর্কতা এবং অস্বাভাবিক লগইন সত্ত্বেও।

Binance ২০২৩ সালে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে $৪.৩ বিলিয়ন নিষ্পত্তির পরে সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য চিহ্নিত অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে কয়েক শত মিলিয়ন ডলার স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছে, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস বৃহস্পতিবার রিপোর্ট করেছে।

সংবাদপত্রটি দ্বারা পর্যালোচনা করা অভ্যন্তরীণ ফাইলগুলির উপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি বলেছে যে Binance নভেম্বর ২০২৩-এ মার্কিন বিচার বিভাগের সাথে একটি প্লি চুক্তিতে প্রবেশ করার পরে লাল পতাকা সহ অ্যাকাউন্টগুলি প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং চালিয়ে যায়। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস অনুসারে, ফাঁস হওয়া ডেটা ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত লেনদেন বিস্তৃত।

সংবাদপত্রটি ভেনেজুয়েলার একটি বস্তির বাসিন্দার নামে নিবন্ধিত একটি অ্যাকাউন্ট উল্লেখ করেছে যা চার বছরে Binance-এর মাধ্যমে প্রায় $৯৩ মিলিয়ন স্থানান্তর করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই তহবিলের কিছু একটি নেটওয়ার্ক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যা পরবর্তীতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইরান এবং লেবাননের হিজবুল্লাহের জন্য গোপনে অর্থ স্থানান্তরের জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস অনুসারে, ২৫ বছর বয়সী ভেনেজুয়েলার একজন নারীর নামে নিবন্ধিত আরেকটি অ্যাকাউন্ট দুই বছরে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $১৭৭ মিলিয়নের বেশি পেয়েছে এবং ১৪ মাসে তার সংযুক্ত ব্যাংক বিবরণ ৬৪৭ বার পরিবর্তন করেছে, একাধিক দেশ জুড়ে প্রায় ৫০০টি অনন্য অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে চলেছে।

সংবাদপত্রটি ১৩টি সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত ডেটা পর্যালোচনা করেছে যা সম্মিলিতভাবে লেনদেনে $১.৭ বিলিয়ন পরিচালনা করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেই পরিমাণের প্রায় $১৪৪ মিলিয়ন ২০২৩ নিষ্পত্তির পরে ঘটেছে।

মার্কিন প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর স্টেফান ক্যাসেলা ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন যে কার্যকলাপটি একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ-প্রেরণ ব্যবসার মতো মনে হয়েছে।

তদন্তে লগইন কার্যকলাপের উদাহরণ উন্মোচিত হয়েছে যা শারীরিকভাবে অসম্ভব বলে মনে হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, ভেনেজুয়েলার একজন ব্যাংক কর্মচারীর সাথে সংযুক্ত একটি অ্যাকাউন্ট বিকেলে কারাকাস থেকে অ্যাক্সেস দেখিয়েছে, তারপরে পরদিন ভোরে জাপানের ওসাকা থেকে একটি লগইন, যা অ্যাকাউন্ট আপস বা সমন্বিত অপব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস রিপোর্ট করেছে যে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট Tether-এর স্টেবলকয়েনে তহবিল পেয়েছে এমন ওয়ালেট থেকে যা পরবর্তীতে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের অধীনে হিমায়িত করেছে। অনেক স্থানান্তর তাউফিক আল-লয়ের সাথে সংযুক্ত ওয়ালেটগুলিতে সনাক্ত করা হয়েছে, একজন সিরিয়ান নাগরিক যাকে হিজবুল্লাহ এবং ইরান-সমর্থিত হুথি গ্রুপগুলির জন্য অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগ করা হয়েছে। ইসরায়েল ২০২৩ সালে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং মার্কিন ট্রেজারি ২০২৪ সালে আল-লয়কে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

Binance ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছে যে এটি কঠোর সম্মতি নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধ কার্যকলাপের প্রতি শূন্য-সহনশীলতা পদ্ধতি বজায় রাখে, সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত এবং তদন্ত করার জন্য ডিজাইন করা সিস্টেম উল্লেখ করে।

অর্থ পাচার লঙ্ঘনের জন্য অক্টোবরে প্রতিষ্ঠাতা চাংপেং ঝাওকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমার পরে Binance-এর শাসনের যাচাই-বাছাইয়ের মধ্যে এই ফলাফলগুলি এসেছে। সংবাদপত্র দ্বারা উদ্ধৃত প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে, ক্ষমা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবার এবং Binance-সংযুক্ত সত্তাগুলির মধ্যে সম্প্রসারিত ব্যবসায়িক সম্পর্কের সাথে মিলিত, তদারকি প্রচেষ্টাকে জটিল করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস দ্বারা পর্যালোচনা করা বেশিরভাগ কার্যকলাপ ২০২৪ সালে স্বাধীন মনিটর নিয়োগের পরে ঘটেছে।