ভারতীয় পুলিশ একটি অপরাধী সিন্ডিকেটের নয়জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে যারা অবৈধভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিনে এবং বিক্রি করে সাইবার জালিয়াতি সহজতর করার জন্য ব্যবহার করেছিল। কর্তৃপক্ষের মতে, অপরাধীরা অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করেছিল, হাওয়ালা চ্যানেল এবং ডিজিটাল সম্পদ লেনদেনের মাধ্যমে তাদের স্থানান্তর করেছিল।
ভারতীয় পুলিশের মতে, অপরাধী সিন্ডিকেট ৫.২৪ কোটি টাকার (আনুমানিক $৫৭৮,৭২৪) বেশি অর্থ পাচার করতে সক্ষম হয়েছে, যা কর্তৃপক্ষ একটি একক অ্যাকাউন্টে খুঁজে পেয়েছে। ভারতীয় পুলিশ উল্লেখ করেছে যে তাদের মনোযোগ সিন্ডিকেটের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, যা দ্বারকায় একটি হোটেল থেকে পরিচালিত হত। যথাযথ তদন্ত এবং নিশ্চিত গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করার পর, তারা সেই স্থানে অভিযান চালিয়ে অপরাধী নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত চারজনকে গ্রেফতার করে।
পুলিশের মতে, প্রথম অভিযানে গ্রেফতার চারজন সন্দেহভাজন হলেন সুলতান সলিম শেখ, সৈয়দ আহমদ চৌধুরী, সতীশ কুমার এবং তুষার মালিয়া। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যে তারা একটি বড় আকারের জালিয়াতি সিন্ডিকেট যারা তাদের নেটওয়ার্কের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের নির্দেশে জালিয়াতি কার্যকলাপ চালাত। সন্দেহভাজনরা দাবি করেছে যে তারা সাধারণত পুলিশের অভিযান এবং সনাক্তকরণ এড়াতে অবস্থান পরিবর্তন করে।
জিজ্ঞাসাবাদের সময়, শেখ প্রকাশ করেছেন যে তিনি কয়েক মাস আগে অন্য একজন হ্যান্ডলারের নির্দেশে একটি ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলেছিলেন, যিনি তাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যেকোনো লেনদেন থেকে ২৫% কমিশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি এও স্বীকার করেছেন যে তিনি জানতেন যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল, উল্লেখ করে যে তাকে অ্যাকাউন্টের হ্যান্ডলারের সাথে ব্যবস্থার অংশ হিসাবে একটি মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছিল।
ডিসিপি (আইএফএসও) বিনিত কুমারের মতে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিশ্লেষণ করার পর, দেখা গেছে যে সন্দেহভাজন ২৫,৪২১ টাকার প্রাথমিক জমা দিয়ে এটি খুলেছিল এবং তখন থেকে জালিয়াতির কার্যকলাপের জন্য এটি ব্যবহার করছিল। নভেম্বর ২১ থেকে ২৬ এর মধ্যে, অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করে ১০,৪২৩ টিরও বেশি লেনদেন করা হয়েছিল, যার মোট লেনদেনের মূল্য ৫.২৪ কোটি টাকা। পুলিশ পরবর্তী অভিযান চালিয়েছিল, যা আরও পাঁচজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতারের দিকে নিয়ে গেছে: শিবম, প্রভু দয়াল, সুরেশ কুমার কুমাওয়াত, তরুণ শর্মা এবং সুনীল।
কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে কুমাওয়াত অ্যাকাউন্ট সরবরাহকারী এবং সিন্ডিকেটের নেতাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। তিনি হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে অবৈধ আয় পাচারের দায়িত্বে ছিলেন। অর্থের ট্রেইলে এমন কিছু লেনদেনও জড়িত ছিল যেখানে নগদ উত্তোলন করা হয়েছিল এবং পিয়ার-টু-পিয়ার অপারেটরদের প্রদান করা হয়েছিল যারা অপরাধীদের ডিজিটাল সম্পদ পাঠিয়েছিল, যা সবসময় Tether-এর USDT আকারে ছিল। অপরাধীরা তারপর USDT সেই ব্যক্তিদের কাছে স্থানান্তর করত যারা শীর্ষে খেলা নিয়ন্ত্রণ করছিল।
পুলিশ দাবি করেছে যে তদন্ত চলমান রয়েছে কারণ তারা সমস্যার মূলে পৌঁছাতে চায়। তারা এখনও পলাতক অপরাধীদের একটি সতর্কবার্তাও জারি করেছে, আইনের দীর্ঘ হাত তাদের ধরার আগে তাদের কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতীয় পুলিশ বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার জন্য বেশ কয়েকটি সতর্কবার্তাও জারি করেছে, কারণ এই অপরাধীরা তাদের লক্ষ্য করার এবং তাদের অর্থ চুরি করার জন্য আরও পরিশীলিত উপায় নিয়ে আসছে।
ভারতে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের হার বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্তৃপক্ষ যতটা সম্ভব ধরপাকড় করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। একটি অনুরূপ ঘটনায়, একজন পরিবহনকারী দাবি করেছেন যে একটি নকল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিচালিত একটি নকল ক্রিপ্টো বিনিয়োগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তাকে ১৬ লাখ টাকা ঠকানো হয়েছিল। ভুক্তভোগীর সাথে হোয়াটসঅ্যাপে একজন মহিলা যোগাযোগ করেছিলেন যিনি তাকে একটি উচ্চ-বেতনের বিনিয়োগ স্কিমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী চ্যাটের পর, তিনি অর্থ পাঠিয়েছিলেন, এবং কিছুক্ষণ পর, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি তার অর্থ উত্তোলন করতে অক্ষম।
Bybit-এ এখনই সাইন আপ করলে ক্রিপ্টো ট্রেড করার জন্য $৫০ ফ্রি পান


