ফ্লোরিডার প্রসিকিউটররা একজন চীনা নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রতারণা তদন্তের অংশ হিসেবে $1.5 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো জব্দ করেছেন

ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস উথমেয়ার সিট্রাস কাউন্টিতে একটি বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে সম্পর্কিত প্রায় $1.5 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ জব্দের ঘোষণা দিয়েছেন। এই জব্দকরণ ফিউজিটিভ ডিসেন্টাইটেলমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে হয়েছে, যা কর্তৃপক্ষকে বিচার থেকে পলাতক ব্যক্তিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়। 

এই উদ্ধার এমন সময়ে এসেছে যখন ফ্লোরিডার আইনপ্রণেতারা বর্ধমান ক্রিপ্টো এটিএম প্রতারণা মোকাবেলায় নতুন নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব করছেন, যা বছরের প্রথমার্ধে আমেরিকানদের $240 মিলিয়ন ঠকিয়েছে।

ফ্লোরিডার ক্রিপ্টো প্রতারণার শিকার ব্যক্তি ন্যায়বিচার পেলেন 

উথমেয়ারের মতে, স্টেটওয়াইড প্রসিকিউশনের সাইবার ফ্রড এনফোর্সমেন্ট ইউনিট একজন চীনা নাগরিকের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় $1.5 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে।

জব্দকৃত সম্পদ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ভুক্তভোগীকে ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। 

জব্দকরণ ঘোষণা করে একটি বিবৃতিতে, উথমেয়ার স্টেটওয়াইড প্রসিকিউটরদের অভিযোজন ক্ষমতার প্রতি গর্ব প্রকাশ করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত তাদের ন্যায়বিচার প্রদানে সাহায্য করেছে। তিনি তার বিবৃতিতে ফ্লোরিডার সাইবার ফ্রড এনফোর্সমেন্ট ইউনিট এবং সিট্রাস কাউন্টি শেরিফের অফিসকে তাদের অব্যাহত নিবেদন এবং "এই প্রতারকের শিকার ব্যক্তিকে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ করার জন্য" ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উথমেয়ার বলেছেন। 

তদন্ত শুরু হয় জুলাই 2024-এ যখন সিট্রাস কাউন্টি শেরিফের অফিসে একটি রিপোর্ট দাখিল করা হয়, যেখানে ভুক্তভোগী, সিট্রাস কাউন্টির একজন বাসিন্দা, জানিয়েছিলেন যে তিনি ইন্টারনেট-ভিত্তিক বিনিয়োগ স্কিমের মাধ্যমে $47,421 USD ঠকানো হয়েছিলেন।

এই প্রকাশের পরে যে তদন্ত হয়েছিল তাতে দেখা যায় তু ওয়েইঝি, চীনের একজন নাগরিক, মানি লন্ডারিং, বৃহৎ চুরি এবং প্রতারণার একটি সংগঠিত স্কিমের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। ওয়েইঝি বর্তমানে চীনে মুক্ত অবস্থায় আছেন, কিন্তু তিনি যদি কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে তাকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা রয়েছে। 

পঞ্চম জুডিশিয়াল সার্কিটে ওয়েইঝির সম্পূর্ণ ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি জব্দকরণ ওয়ারেন্টও দাখিল করা হয়েছিল, যার মূল্য প্রায় $1.5 মিলিয়ন, যাতে AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), এবং SOL (Solana) ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেন ছিল।

পূর্বে উল্লেখিত হিসাবে, জব্দকরণটি ফিউজিটিভ ডিসেন্টাইটেলমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে হয়েছিল, যা আদালতকে একটি অপরাধী মামলার সাথে সম্পর্কিত সম্পদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেয় যদিও আসামী এখতিয়ারের বাইরে অবস্থিত। এই আইন নিশ্চিত করে যে সন্দেহভাজনের ফ্লোরিডার আদালত ব্যবহার করে বাজেয়াপ্তকরণ বিরোধিতা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না যদি না তারা অভিযোগের মুখোমুখি হতে উপস্থিত হয়।

"এটি প্রথমবার নয় যে মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনুপস্থিতিতে সম্পদ জব্দ করেছে, কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য তা হল কীভাবে সেই নীতিগুলি এখন স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রিপ্টোতে প্রসারিত হচ্ছে," অ্যাঞ্জেলা আং, টিআরএম ল্যাবসে এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য নীতি ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রধান, বলেছেন।

ফ্লোরিডা ক্রিপ্টো-ভিত্তিক প্রতারণার সাথে সংগ্রাম করছে 

ফ্লোরিডা এই বছর ক্রিপ্টো অপরাধ এবং প্রতারণা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে। তবে, সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রতারণা এখনও বেশ ব্যাপক। গত মাসেই, ওকালুসা কাউন্টি অনুরূপ বিনিয়োগ প্রতারণায় $1.1 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতির কথা জানিয়েছে, এবং সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলি দাবি করে যে ফ্লোরিডার আইনপ্রণেতারা বর্ধমান ক্রিপ্টো এটিএম প্রতারণা নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা শুরু করেছেন।

বর্তমান অবস্থায়, ক্রিপ্টো এটিএম মেশিনগুলি প্রায় কোনো তদারকি বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই চলে, যা তাদের স্ক্যানারদের জন্য একটি প্রধান হাতিয়ার করে তুলেছে যা বেশিরভাগ বয়স্ক নাগরিকদের লক্ষ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতে। 

এফবিআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকানরা এই বছরের প্রথমার্ধে ক্রিপ্টো এটিএম প্রতারণায় $240 মিলিয়ন পর্যন্ত হারিয়েছে। 

ক্রিপ্টো এটিএম প্রতারণা কীভাবে কাজ করে? প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ উত্তোলন করে ক্রিপ্টো এটিএমে জমা দিতে বিশ্বাস করায়। তবে, একবার টাকা মেশিনে ঢোকানো হলে, এটি একটি ভার্চুয়াল মুদ্রায় রূপান্তরিত হয় যা ট্র্যাক করা যায় না এবং খুব কমই পুনরুদ্ধার করা যায়। 

মঙ্গলবার তালাহাসিতে একটি শুনানিতে, হিলসবোরো কাউন্টি শেরিফের একজন ডেপুটি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি গত বছর এমন মামলা দেখেছেন যেখানে ভুক্তভোগীরা ক্রিপ্টো স্কিমে সম্মিলিতভাবে $13 মিলিয়ন হারিয়েছেন। হিলসবোরো কাউন্টি শেরিফের অফিসের মাস্টার ডেপুটি জেফ্রি মেরির মতে, সেই মামলাগুলির বেশ কয়েকটিতে বয়স্করা জড়িত ছিলেন। 

এটি নিয়ন্ত্রণ করতে, ফ্লোরিডার কর্মকর্তারা BH 505 প্রস্তাব করেছেন, একটি বিল যা ক্রিপ্টো কিয়স্কগুলিকে স্পষ্ট সতর্কতা প্রদর্শন করতে বাধ্য করবে যা প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের মেশিনে নির্দেশিত করার জন্য ব্যবহার করে সেই কৌশলগুলি ব্যাখ্যা করে। 

বিলটি গ্রাহকরা কত জমা দিতে পারেন তার একটি সীমাও নির্ধারণ করবে, নতুন গ্রাহকদের প্রতিদিন $2,000 পর্যন্ত সীমিত করে, যখন বিদ্যমান গ্রাহকদের একদিনে $10,500 পর্যন্ত সীমিত করা হবে। বর্তমানে কোনো লেনদেন সীমা নেই। 

মেশিনগুলিকে কোম্পানির যোগাযোগের তথ্য সহ মুদ্রিত রসিদ প্রদান করতেও বাধ্য করা হবে। এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যেখানে চুরির বিষয়ে দ্রুত রিপোর্ট করা হয়, প্রস্তাবটি একটি ফেরত প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে। বিলটি হাউসে দ্বিদলীয় সমর্থন পেয়েছে এবং হাউস ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড ব্যাংকিং সাবকমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান ক্রিপ্টো মনীষীরা ইতিমধ্যেই আমাদের নিউজলেটার পড়েন। যোগ দিতে চান? তাদের সাথে যোগ দিন।