Fintelegram

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

مقالات Fintelegram

حسابات وهمية ومتاجر تطبيقات مزيفة: دورة سرقة الهوية القاتلة لشركة Galaktika N.V. المكشوفة

تكشف التصعيد الهائل في قضية احتيال Galaktika N.V. أن بيانات التحقق من الهوية المسروقة يتم استخدامها لإنشاء حسابات "Shadow Skrill". يتم استدراج الضحايا عبر حسابات مزيفة

2026/02/07

احتيال "الجواهر" من RevDuck: كيف تدعم Lyntec في شارع غريت بورتلاند شبكة كازينو غير قانونية مدعومة من Affilka

تم كشف عملية "Jewels" منسقة تشمل مواطنين أوكرانيين وشركات وهمية مقرها لندن وشبكة RevDuck المدعومة من SoftSwiss. أدلة جديدة

2026/02/06

التطهير الليتواني الكبير لمزودي خدمات الأصول الافتراضية: utPay وCoinsPaid ومقصلة MiCA تسقط على سكك العملات المشفرة عالية المخاطر

تُظهر مراقبتنا المستمرة لسجل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الليتواني ومشهد المدفوعات عالية المخاطر أن "مقصلة MiCA" قد طالت عدة كيانات أخرى

2026/02/03

مقصلة MiCA تسقط مجددًا: CoinsPaid (Dream Finance) تنضم إلى utPay في الحظر التنظيمي الليتواني

تشهد ساحة الكريبتو الليتوانية انكماشًا عنيفًا. بعد تعليق utPay، عملاق الكريبتو في iGaming Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

مزود خدمة الأصول الافتراضية "قالب الدفع:" DAXCHAIN + ChainValley كمستفيدين بالعملة الورقية خلف ودائع الكازينو الخارجية!

تظهر مراجعات Rail Atlas من FinTelegram للكازينوهات الخارجية المرتبطة بـ Stellar نمطًا متكررًا للدفع: يتم توجيه اللاعبين عبر "الخدمات المصرفية المفتوحة" وقناة السحب للمحفظة

2026/02/02

"استعادة عملاتي المشفرة" في التعليقات؟ لا — إنها عملية احتيال استرداد (مرة أخرى).

يتعرض FinTelegram حالياً لموجة من التعليقات غير المرغوب فيها التي تبدو مثل "شهادات" عاطفية — ثم تروج بهدوء لـ "خبير استرداد"، عنوان بريد إلكتروني

2026/01/25

غرامة ستارسكريم بقيمة 4.228 مليون يورو من هيئة السوق المالية السعودية تكشف نقطة الاختناق الحقيقية: ميسرو الدفع!

فرضت الجهة التنظيمية الهولندية Kansspelautoriteit (KSA) غرامة إدارية بقيمة 4,228,000 يورو على شركة Starscream Limited لتقديمها خدمات المقامرة عبر الإنترنت بشكل غير قانوني للاعبين الهولنديين

2026/01/25

هيئة الرقابة الهولندية KSA تفرض غرامة قدرها 4.23 مليون يورو على Starscream: الكازينوهات غير القانونية ليست "رمادية"—بل هي خرق للقانون على نطاق صناعي!

فرضت هيئة تنظيم المقامرة الهولندية Kansspelautoriteit (KSA) غرامة إدارية بقيمة 4,228,000 يورو على شركة Starscream Limited لتقديمها خدمات المقامرة عبر الإنترنت بشكل غير قانوني إلى

2026/01/24