فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بالعملات المشفرة متصلة بعمليات احتيال واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا. وهذا يمثل إحدى المرات الأولى لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد سوق قائم على العملات المشفرة يتيح الاحتيال.
في بيان صدر في 26 مارس، أكدت السلطات العقوبات ضد Xinbi. هذه المنصة تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة لمراكز الاحتيال. تشمل الخدمات بيع البيانات الشخصية المسروقة والأدوات المستخدمة لاستهداف الضحايا.
تشكل هذه الخطوة جزءاً من حملة أوسع على شبكات الاحتيال عبر الوطنية العاملة في جميع أنحاء المنطقة.
قال المسؤولون إن العقوبات مصممة لعزل المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، مما يحد من قدرتها على إرسال واستقبال الأموال ويعطل دورها في تسهيل الأنشطة غير المشروعة.
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق العملات المشفرة المرتبط بمراكز الاحتيال
يستهدف الإجراء أيضاً الأفراد والكيانات المرتبطة بمجمع احتيال كبير يُعرف باسم "#8 Park". ويُعتقد أنه واحد من أكبر المرافق من هذا النوع في كمبوديا، بقدرة استيعاب تصل إلى 20,000 عامل.
وفقاً لـالحكومة البريطانية، تستخدم مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا مخططات منسقة عبر الإنترنت، بما في ذلك الاحتيال العاطفي، لاستهداف الضحايا على مستوى العالم.
يُذكر أن العديد من العمال الذين يديرون هذه المخططات هم أفراد متاجر بهم أجبروا على تنفيذ عمليات الاحتيال تحت الإكراه.
تستند العقوبات إلى تدابير سابقة اتخذت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأدت إلى تجميد الأصول ومصادرات تجاوزت مليار جنيه إسترليني وأطلقت تحقيقات عبر ولايات قضائية متعددة.
البنية التحتية للعملات المشفرة تستخدم لتمكين عمليات الاحتيال
قالت السلطات إن Xinbi لعبت دوراً محورياً في تمكين هذه العمليات من خلال تقديم خدمات قائمة على العملات المشفرة. سهلت المدفوعات وغسيل العائدات المرتبطة بعمليات الاحتيال.
كما ارتبطت المنصة بحركة أصول العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بكوريا الشمالية.
أشارت المملكة المتحدة إلى نتائج الإنفاذ السابقة كدليل على التأثير. وأشاروا إلى أن BYEX، وهي منصة أخرى استخدمت لغسيل عائدات الاحتيال، أغلقت بعد العقوبات السابقة.
تهدف التدابير الأخيرة إلى مزيد من تقييد القنوات المالية المستخدمة من قبل هذه الشبكات، بما في ذلك تجميد الأصول مثل العقارات القائمة في المملكة المتحدة المرتبطة بالأفراد المعاقبين.
الخطوة تشير إلى حملة أوسع على التمويل غير المشروع المدعوم بالعملات المشفرة
قالت السلطات إن الخطوة تعكس استراتيجية أوسع لاستهداف ليس فقط الأفراد وراء عمليات الاحتيال، ولكن أيضاً البنية التحتية المالية التي تدعمهم.
يؤكد الإجراء على تحول في نهج الإنفاذ، حيث يتم التعامل بشكل متزايد مع منصات العملات المشفرة التي تسهل النشاط غير المشروع ككيانات قابلة للعقوبات.
الملخص النهائي
- فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق قائم على العملات المشفرة مرتبط بمراكز الاحتيال، بهدف تعطيل شبكات الاحتيال على مستوى البنية التحتية.
- تشير هذه الخطوة إلى تركيز تنظيمي متزايد على منصات العملات المشفرة المستخدمة لتمكين التمويل غير المشروع، وليس فقط الجهات الفاعلة وراءه.
المصدر: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
