ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية تواجه إيقافاً يصل إلى 6 أشهر! إليكم التفاصيل

قد تواجه بورصة العملات المشفرة Bithumb الكورية الجنوبية عقوبات خطيرة من السلطات المالية.

وفقًا للمعلومات التي أوردها مذيع محلي نظام البث الكوري (KBS)، من المتوقع أن تتلقى البورصة إيقافًا جزئيًا للعمليات لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة كبيرة لانتهاكها التزاماتها لمكافحة غسل الأموال. ويُذكر أيضًا أن الإجراءات التأديبية ضد الإدارة العليا للشركة قيد النظر.

وفقًا للتقرير، أشارت الجهات التنظيمية المالية إلى أوجه القصور في عمليات التحقق من هوية العملاء كسبب رئيسي للعقوبة. ركز التحقيق على التطبيق غير الكافي لإجراءات اعرف عميلك (KYC)، التي تلزم بورصات العملات المشفرة بتحديد هوية مستخدميها.

كما ادُّعي أن السلطات حذرت Bithumb سابقًا من غرامة محتملة بعشرات المليارات من الوون الكوري الجنوبي لهذه الانتهاكات.

تشمل العقوبات المخططة إيقافًا جزئيًا للعمليات لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، يُذكر أن هذه العقوبة لن توقف جميع معاملات البورصة بشكل كامل. في هذا السياق، قد يتم تقييد بعض الخدمات مؤقتًا، مثل سحب المستخدمين لأصول الكريبتو الخاصة بهم إلى محافظ خارجية.

قالت Bithumb، في بيان حول الأمر، إنها تخطط لشرح موقفها بالتفصيل مع استمرار العملية. وذكرت الشركة أنها ستقدم دفاعها في الاجتماعات اللاحقة مع الهيئات التنظيمية وستتخذ الخطوات اللازمة اعتمادًا على نتيجة العملية.

في كوريا الجنوبية، كان سوق العملات المشفرة خاضعًا لرقابة تنظيمية صارمة في السنوات الأخيرة. تراقب السلطات عن كثب عمليات امتثال البورصات للحد من مخاطر غسل الأموال. في هذا السياق، يُنظر إلى العقوبات ضد Bithumb على أنها إشارة إلى أن الضغط التنظيمي على قطاع الكريبتو في البلاد يستمر في الزيادة.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع القراءة: ثاني أكبر بورصة عملة مشفرة في كوريا الجنوبية تواجه إيقافًا لمدة تصل إلى 6 أشهر! إليك التفاصيل