قاضٍ فيدرالي يرفض قضية تمويل الإرهاب ضد منصة بينانس وCZ بعد الانتصار في المحكمة

الملخص

• رفضت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن المطالبات المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من 535 ضحية ضد منصة بينانس وCZ ومنصة Binance.US
• حكم القاضي بأن المستأنفين لم يثبتوا وجود علاقة مباشرة بين عمليات المنصة والهجمات الإرهابية الفردية
• وجدت المحكمة أن منصة بينانس من المحتمل أن تكون لديها "وعي عام" بنشاط التمويل غير المشروع على منصتها
• مُنح المستأنفون فترة 60 يومًا لتقديم شكوى منقحة مع أدلة أقوى
• وصفت منصة بينانس القرار بأنه "تبرئة كاملة"، على الرغم من استمرار دعويين قضائيتين منفصلتين

رفض قاضٍ فيدرالي في مانهاتن يوم الجمعة الماضي جميع الادعاءات في قضية مهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضد منصة بينانس. تضمنت الإجراءات القانونية 535 فردًا كانوا إما ضحايا أو أفراد عائلات المتضررين من 64 حادثًا إرهابيًا منفصلاً.

شمل المدعى عليهم في القضية منصة بينانس ومؤسسها المشارك تشانغ بنغ "CZ" تشاو وشركة BAM Trading Services التي تدير منصة Binance.US. ادعى المدعون أن منصة العملات الرقمية مكّنت المنظمات الإرهابية من تحويل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.

وقعت الحوادث الإرهابية المذكورة من عام 2016 حتى 2024. تضمنت المنظمات المذكورة في الملف القانوني حماس وحزب الله وداعش والقاعدة والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

أصدرت القاضية جانيت أ. فارغاس من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك القرار. امتد حكمها المكتوب على 62 صفحة.

أقر الحكم بأن منصة بينانس بدت "على دراية عامة" بأن منصتها سهّلت تمويل الإرهاب. تضمنت الأدلة سجل منصة بينانس في فشل الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقديمها خدمات للمستخدمين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات، والرسائل الداخلية للشركة التي توضح أن المديرين التنفيذيين فهموا أن الإرهابيين كانوا يستخدمون المنصة.

ومع ذلك، ثبت أن الوعي العام غير كافٍ. قررت المحكمة أن المدعين بحاجة إلى إثبات "المساعدة الواعية والجوهرية" مع وجود روابط واضحة بالهجمات المحددة التي أدت إلى ضررهم. لم تفِ الشكوى بهذا المتطلب.

ما وجدته المحكمة بشأن معاملات حماس وإيران

أوضحت الوثائق القانونية ما يقرب من 56 مليون دولار من التحويلات المرتبطة بحماس و59 مليون دولار مرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني تتدفق عبر منصة بينانس. وصفت المحكمة هذا الجزء من الدعوى بأنه "قرار أصعب".

اعترفت منصة بينانس أيضًا داخليًا بأنها كانت على دراية بقيام حماس بإجراء معاملات على منصتها منذ عام 2019 على الأقل. ومع ذلك، قررت المحكمة أن حجة المستأنفين اعتمدت بشكل مفرط على قابلية الاستبدال — المفهوم القائل بأنه نظرًا لأن منصة بينانس مكّنت المعاملات غير المشروعة على نطاق واسع، فلا بد أن بعض الأموال وصلت إلى المسؤولين عن الهجمات.

أشار الحكم إلى قرار الدائرة الثانية لعام 2025 في قضية Ashley v. Deutsche Bank. رفع هذا القرار المعايير القانونية لدعاوى تمويل الإرهاب ضد الكيانات المالية.

لاحظت القاضية فارغاس أن قضية أخرى، Raanan v. Binance، صمدت أمام طلبات الرفض في فبراير 2025 على الرغم من الاتهامات المماثلة. ومع ذلك، انتهت تلك الإجراءات قبل قرار Ashley، والذي أشارت إلى أنه يتطلب الآن نتيجة قانونية مختلفة.

رد منصة بينانس والتدقيق المستمر

أقر تشاو بالذنب في تهم فيدرالية تتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال وخرق العقوبات في نوفمبر 2023 وحصل لاحقًا على عفو رئاسي من الرئيس ترامب.

أذنت القاضية للمدعين بتقديم شكوى منقحة في غضون 60 يومًا. أشارت إلى أن أوجه القصور قد تتم معالجتها من خلال معلومات أكثر دقة فيما يتعلق بملكية المحفظة وتواريخ المعاملات والروابط بين مستخدمي الحساب والهجمات.

لا تزال هناك إجراءات قانونية ذات صلة مستمرة: قضية Raanan المرفوعة من الناجين من 7 أكتوبر، ودعوى أخرى مقدمة في نورث داكوتا خلال نوفمبر 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل منصة بينانس الطعن في الاتهامات المقدمة من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي تزعم أن المنصة تعاملت مع أكثر من مليار دولار من المعاملات المرتبطة بكيانات إيرانية.

تذكير: احتفظ بجميع الرموز مثل [[EMBED_0]]، [[IMG_0]]، [[LINK_START_0]]، [[LINK_END_0]]، [[SCRIPT_0]]، [[FIGURE_0]] وما إلى ذلك تمامًا كما تظهر. هذه عبارة عن عناصر نائبة للتضمينات والصور والروابط التي يجب عدم تغييرها.

ظهر المنشور قاضٍ فيدرالي يرفض قضية تمويل الإرهاب ضد منصة بينانس وCZ بعد انتصار المحكمة أولاً على Blockonomi.