تعرض Huione Guarantee مجموعات Telegram للبيع مع إغلاق السوق

Huione Guarantee، أحد أبرز الأسواق اللامركزية المشتبه بها في غسيل العملات المستقرة المسروقة، يتخلى عن المزيد من معرفات تيليجرام الخاصة به. الآن، تبتعد المجموعة عن محادثة المقامرة العامة الخاصة بها. 

تخلت Huione Guarantee عن العديد من معرفات تيليجرام الخاصة بها بعد سنوات من التدقيق من قبل محققي الكريبتو والسلطات. كان السوق السابق أحد المراكز الرئيسية لغسيل العملات المستقرة. 

كما أفاد Cryptopolitan مؤخرًا، جمدت Huione Pay السحوبات في نهاية 2025، مما تسبب في فوضى لأصحاب المتاجر ذات الصلة. كما تم إيقاف أداة الدفع HWZF. 

تُظهر الأبحاث الأخيرة التي أجراها فريق SlowMist أن Huione Guarantee لا تزال تتخلص من أصول تيليجرام. مرت المجموعة بسلسلة من إعادة التسمية في محاولة لإعادة نشر بعض خدماتها. ظلت Haowang Guarantee المركز الجديد لمدفوعات الضمان لمجموعة Huione. 

بعد أن أبعدت مجموعة Huione نفسها عن أعمال الضمان، باعت أسماء مستخدمي تيليجرام. الآن، تتخلص مجموعة Huione من بعض قنواتها العامة الأخرى. 

Huione تبيع قنوات متعددة بالمزاد

أعلنت إحدى آخر المجموعات العامة المتبقية لمجموعة Huione، @feibo، عن مزاد لسلسلة من القنوات. يجب على المشاركين إيداع 10,000 USDT، قابلة للاسترداد بعد نهاية المزاد. 

يهدف البيع أيضًا إلى منع الرسائل غير المرغوب فيها من خلال حجب عروض الأسعار المزيفة والاحتفاظ بالحق في عدم إرجاع الوديعة. 

المجموعة الأغلى، بعروض تزيد عن 131 ألف USDT، مخصصة لإعلانات خدمات المقامرة. المجموعات الأخرى بدأت للتو أو تنتظر إعادة التوجيه. 

يتم إعادة تنظيم مخاطر غسيل USDT

بعد القضاء على الأنشطة الرئيسية لمجموعة Huione، لم يتراجع خطر غسيل USDT. تستمر عمليات الاحتيال المماثلة في العمل، ولكنها تنتشر في أسواق P2P بديلة. 

تنتقل السيولة إلى مجموعات جديدة، مما يشكل تحديًا للباحثين لتحديد العناوين. المتاجر الصغيرة وخدمات الضمان هي إحدى أقل الطرق قابلية للتتبع لتحويل USDT. حتى Tether نفسها ووحدة الجرائم المالية الخاصة بها تواجه صعوبات في تتبع جميع المعاملات والمحافظ. 

بلغ نشاط Huione Pay ذروته في صيف 2025، ثم توقف لاحقًا عن السحوبات وتراجع بعد حملة السلطات. كانت Huione Pay إحدى الأدوات الرئيسية للمقامرة عبر تيليجرام والمقامرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى غسيل USDT. 

بعد إغلاق Huione Pay، ظهرت ما يصل إلى 30 كيانًا بديلاً على تيليجرام، وفقًا للباحثين من Eliptic. 

لفترة وجيزة، كانت Tudou Guarantee السوق المختار للأنشطة المماثلة، لكنها أيضًا تبعت Huione في إنهاء عملياتها. احتفظت Huione Guarantee أيضًا بحصة 30٪ في Tudou Guarantee، لتصبح أكبر مساهم منفرد.

حاليًا، تتنافس الأسواق المظلمة الأصغر على حصة من المدفوعات وربما الغسيل.

أسواق USDT، باستخدام إصدار TRON من العملة المستقرة، تم تحديدها الآن كعامل خطر وتتم مراقبتها عن كثب لاحتمال غسيل العملات المستقرة.

لا تقرأ أخبار الكريبتو فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.