كوريا الجنوبية تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح ضد التلاعب بالعملات المشفرة

في صميم آليات حملة الإنفاذ الأخيرة في كوريا الجنوبية يكمن تحول يغير كيفية مراقبة أسواق العملات المشفرة: لم يعد الكشف متقطعًا أو مدفوعًا بالشكاوى، بل أصبح مستمرًا وآليًا ومصممًا للتصرف قبل انتشار الضرر.

هذا التحول يفسر سبب تحرك إجراءات الرقابة الآن بشكل أسرع من تحركات الأسعار التي تستهدفها.

قامت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية بتسريع الإشراف على العملات المشفرة بشكل حاد من خلال نشر أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة والتحول نحو الإنفاذ الاستباقي، مما يشير إلى الابتعاد عن التحقيقات التفاعلية نحو السيطرة على السوق في الوقت الفعلي. يقود هذا الجهد خدمة الإشراف المالي (FSS)، مع إجراء مراجعات سياسية موازية في لجنة الخدمات المالية (FSC) ووحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU).

داخل VISTA: مراقبة السوق الآلية على نطاق واسع

في قلب عملية الإصلاح توجد نسخة محدثة من VISTA (نظام استخبارات الأصول الافتراضية لتحليل التداول)، منصة المراقبة الداخلية لخدمة الإشراف المالي. يستبدل النظام الجديد أجزاء كبيرة من المراجعة اليدوية بالكشف عن الأنماط القائمة على الذكاء الاصطناعي المصمم لكشف التلاعب الذي لم يلاحظ سابقًا.

يطبق VISTA خوارزمية بحث شبكي بنافذة منزلقة تفحص كل فترة فرعية من بيانات التداول، بدلاً من الاعتماد على أطر زمنية ثابتة. يتيح ذلك للنظام عزل نوافذ التلاعب قصيرة الأمد التي غالبًا ما يفوتها المحللون البشريون. عمليًا، يتتبع الذكاء الاصطناعي باستمرار السلوكيات المرتبطة بتجارة الغسل والخداع ومخططات الضخ والتفريغ المنسقة عبر آلاف التوكنات في وقت واحد.

لدعم هذا الحمل الحسابي، خصصت خدمة الإشراف المالي 170 مليون وون في ميزانية 2026 لخوادم عالية الأداء مجهزة بوحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات متقدمة، مما يوسع البنية التحتية المطلوبة للمراقبة المستمرة بدلاً من عمليات التدقيق الدورية.

من التشريح بعد الوفاة إلى التدخل الفوري

يقترن الترقية التكنولوجية بتحول إجرائي. تنتقل الجهات التنظيمية من التحقيقات اللاحقة نحو التدخل في المرحلة المبكرة، بهدف وقف النشاط غير المشروع قبل أن يمكن تفريق العائدات.

تراجع لجنة الخدمات المالية حاليًا آليات من شأنها أن تسمح بتجميد الدفع المؤقت على حسابات العملات المشفرة المشتبه بها، لمنع الغسيل السريع أو تحويلات الأصول بمجرد اكتشاف سلوك تداول غير طبيعي. في الوقت نفسه، بدأت خدمة الإشراف المالي في تطبيق معاييرها المحسنة في مراجعات السوق المباشرة.

تضمنت إحدى الحالات الأخيرة تحركات أسعار حادة في ZKsync على بورصة Upbit، حيث قيمت الجهات التنظيمية النشاط باستخدام الإطار الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. شكلت المراجعة تحولاً نحو المساءلة على مستوى البنية التحتية، بدلاً من انتظار الشكاوى الرسمية أو طلبات البيانات المطولة.

بالتوازي، تخطط وحدة الاستخبارات المالية لتشديد إمكانية تتبع المعاملات. بدءًا من عام 2026، تعتزم كوريا الجنوبية توسيع قاعدة السفر لتغطية جميع معاملات العملات المشفرة، مما يلغي عتبة المليون وون السابقة التي حدت من متطلبات الإبلاغ.

الإنفاذ القانوني يحدد خلفية واضحة

تتزامن الدفعة التكنولوجية مع موقف قانوني أكثر عدوانية. بدأت كوريا الجنوبية في إصدار أولى إداناتها الكبرى بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، مما يعزز أن ترقيات المراقبة مدعومة بعقوبات حقيقية.

في 4 فبراير 2026، حكمت محكمة سيول على مدير تنفيذي للعملات المشفرة يُعرف باسم "لي" بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التلاعب بالسوق على Bithumb. بموجب القانون الحالي، يمكن أن تؤدي حالات التلاعب التي تولد أكثر من 5 مليارات وون من الأرباح غير المشروعة إلى السجن مدى الحياة وغرامات تصل إلى ستة أضعاف المكاسب غير القانونية.

الاستنتاج الهيكلي

يتطور نهج كوريا الجنوبية من الرقابة القائمة على القواعد إلى إشراف السوق على مستوى الأنظمة، حيث يحدد الذكاء الاصطناعي المخاطر عند تشكلها وتم تصميم أدوات الإنفاذ للتصرف فورًا. بدلاً من الاعتماد على الردع وحده، تقوم الجهات التنظيمية ببناء إطار حيث يصبح التلاعب أصعب في التنفيذ وأسهل في الكشف وأسرع في الاحتواء.

في الوقت الحالي، الاتجاه واضح: يتم التعامل مع أسواق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية بشكل أقل كأماكن تجريبية وأكثر كبنية تحتية مالية حرجة، مع معايرة الرقابة وفقًا لذلك.

ظهر المنشور كوريا الجنوبية تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح ضد التلاعب بالعملات المشفرة أولاً على ETHNews.