وطني
صادرت الشرطة الإسبانية 5 ملايين يورو نقداً من مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 26 عاماً بعد تفتيش روتيني لمركبة تضمنت سيارة أجرة في برشلونة، حسبما أعلنت السلطات.
وقع الحادث في حي Eixample، حيث نفذ الضباط فحصاً قياسياً للمرور والهوية. أثناء التفتيش، فتشت الشرطة صندوق السيارة واكتشفت عدة حقائب تحتوي على حزم محكمة الإغلاق من الأوراق النقدية فئة 500 يورو، وفقاً لمصادر رسمية مطلعة على القضية.
قالت السلطات إن المشتبه به لم يتمكن من تقديم تفسير أو وثائق موثوقة بشأن مصدر الأموال أو وجهتها المقصودة. ونتيجة لذلك، تمت مصادرة الأموال النقدية ووضعها تحت السيطرة القضائية في انتظار مزيد من التحقيق.
طالما جذبت الأوراق النقدية من فئة اليورو ذات القيمة العالية انتباه محققي الجرائم المالية بسبب استخدامها المتكرر في حركات نقدية واسعة النطاق. بينما تظل الأوراق النقدية فئة 500 يورو عملة قانونية داخل منطقة اليورو، تسمح قيمتها العالية بنقل مبالغ كبيرة من المال بشكل سري، مما يجعلها محور اهتمام شائع لضوابط مكافحة غسل الأموال.
زادت أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من التدقيق في حركات النقد غير المعلنة كجزء من الجهود الأوسع لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة. تسعى التحقيقات التي تنطوي على مصادرات نقدية كبيرة عادة لتحديد ما إذا كانت الأموال مرتبطة بنشاط إجرامي مثل غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو الاحتيال المالي.
وفقاً لمصدر مطلع على التحقيق، تفحص السلطات الإسبانية ما إذا كانت الأموال المصادرة قد تكون مرتبطة بجريمة مالية عبر الحدود. أكد المسؤولون، مع ذلك، أن التحقيق مستمر وأنه لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات بعد بشأن مصدر الأموال.
يعتبر التعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون الأوروبية مكوناً روتينياً لتحقيقات الجرائم المالية، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها للأفراد أو الأصول اتصالات بولايات قضائية متعددة. أكدت الشرطة الإسبانية أن التنسيق مع نظرائها الأجانب قد بدأ كجزء من الإجراءات التحقيقية القياسية.
يلاحظ محللو الجرائم المالية أن مصادرات النقد غالباً ما تشكل جزءاً من جهود أوسع تقودها الاستخبارات تهدف إلى تحديد وتعطيل شبكات مالية غير مشروعة. في كثير من الحالات، تستخدم السلطات مثل هذه الحوادث لتتبع تدفقات الأموال وتقييم ما إذا كان قد يكون هناك أفراد أو كيانات إضافية متورطة.
بموجب اللوائح الإسبانية والأوروبية، قد يُطلب من الأفراد الذين ينقلون مبالغ كبيرة من النقد الإعلان عن الأموال للسلطات. عدم تقديم وثائق مرضية
لا يؤدي تلقائياً إلى توجيه اتهامات جنائية، ولكن يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التحقيق لتحديد قانونية الأموال واستخدامها المقصود.
شددت السلطات على أن احتجاز الفرد لا يعني الذنب. لم يتم الإعلان عن أي اتهامات رسمية، ويحتفظ المشتبه به بجميع الحقوق القانونية بموجب القانون الإسباني.
رفضت الشرطة تقديم مزيد من التفاصيل، مستشهدة بحساسية التحقيق الجاري. لا تزال القضية قيد المراجعة.
غالباً ما تسلط الحالات التي تنطوي على مصادرات نقدية كبيرة الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في مراقبة حركات العملة المادية ضمن نظام مالي رقمي متزايد. بينما تخضع المعاملات الإلكترونية لمتطلبات شاملة للإبلاغ والامتثال، يظل النقد أكثر صعوبة في التتبع. يقول المنظمون إن الإشراف المستمر على تحويلات النقد غير المعلنة يهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل مخاطر إساءة الاستخدام لأغراض غير مشروعة.
