البرازيل تغلق مجموعة غسيل أموال للكريبتو بقيمة 500 مليون دولار

صادرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية حوالي 2.7 مليار ريال برازيلي، أو 500 مليون دولار، مرتبطة بشبكة غسيل أموال للعملات المشفرة كانت نشطة لمدة خمس سنوات.

كجزء من "عملية كريبتولوندري"، نفذت الشرطة البرازيلية 24 أمر تفتيش ومصادرة في جميع أنحاء البلاد.

أطلقت الشرطة العملية الخاصة في 9 ديسمبر بهدف القضاء على عروض الاستثمار الاحتيالية وغسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

غاسلو العملات المشفرة مرتبطون بفرعون البيتكوين

وفقًا للتقارير المحلية، ترتبط شبكة العملات المشفرة بجلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف باسم فرعون البيتكوين. ألقت الشرطة البرازيلية القبض عليه في عام 2021.

كان سانتوس رئيس شركة Gas Consultoria، إحدى أكبر مخططات الاستثمار الهرمية في البرازيل. فقد آلاف البرازيليين ملايين الدولارات بعد الاستثمار في Gas Consultoria.

اتبع غاسلو العملات المشفرة نهج فرعون البيتكوين. قاموا بغسل ملايين الدولارات من خلال مزيج من الشركات الوهمية والعملات المشفرة منذ عام 2021.

استدرج المجرمون الناس من خلال فرص الاستثمار في الكريبتو. قاموا بالإعلان بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي ودفعوا حملات مكثفة. كما نظموا لقاءات لبناء روابط قوية وثقة مع ضحاياهم.

بدت الكيانات القانونية وراء غاسلي العملات المشفرة تعمل بشكل قانوني وقدمت "استثمارات آمنة" في الكريبتو بعوائد مرتفعة.

اكتشفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أن شبكة الكريبتو الإجرامية تلقت حوالي 2.7 مليار ريال برازيلي، أو 500 مليون دولار. نقل المجرمون الأموال، وتم تصنيف حوالي 404 مليون ريال برازيلي، أو 75.5 مليون دولار، على أنها أموال غير مشروعة.

تم إخفاء جزء كبير من هذا المبلغ وإرساله إلى قادة الشبكة من خلال الكريبتو وعشرات الشركات الوهمية.

أمرت المحاكم في البرازيل بتجميد الحسابات المصرفية التي تحتوي على حوالي 685 مليون ريال برازيلي، أو 128 مليون دولار. كما أعطت المحاكم الضوء الأخضر لمصادرة المزارع والعقارات التجارية والعقارات الفاخرة.

نفذت الشرطة تسعة أوامر اعتقال وقائية، استهدفت 45 فردًا وشركة. استنادًا إلى وسائل الإعلام المحلية، تم اعتقال ستة أشخاص في المنطقة الفيدرالية واثنين في إسبانيا.

سيواجه الأشخاص المقبوض عليهم تهمًا جنائية بارتكاب جرائم مالية وغسيل أموال وجريمة منظمة وتزوير مستندات وتهم أخرى ذات صلة.

في أكتوبر من عام 2025، حُكم على سانتوس أو فرعون البيتكوين بالسجن لأكثر من 19 عامًا بسبب الأنشطة الإجرامية والفساد. وحُكم على الرجل الأيمن لسانتوس، دانيال أليكسو غيمارايس، بالسجن لأكثر من 16 عامًا.

البرازيل تفكك شبكة جرائم إلكترونية للعملات المشفرة بقيمة 164 مليون دولار

في أوائل يوليو من عام 2025، أطاحت السلطات البرازيلية بشبكة معقدة للجرائم الإلكترونية للعملات المشفرة التي غسلت أكثر من 164 مليون ريال برازيلي، أو 32 مليون دولار. كان هذا جزءًا من خطة أخرى للشرطة البرازيلية تسمى "عملية الصيد العميق".

نجحت العملية في كشف شبكة من المجرمين الذين استخدموا أجهزة بطاقات ائتمان مزيفة ومستندات مزورة وتعاملوا في المخدرات غير المشروعة. أسفرت عن اعتقال 32 شخصًا ومصادرة 112 مليون ريال برازيلي، أو 21 مليون دولار.

وفقًا لـ TRM Labs، استخدمت شبكة الجرائم الإلكترونية أسواق الويب المظلم للحصول على أوراق نقدية مزيفة وبطاقات ائتمان مستنسخة ومستندات مزيفة.

ثم سرق المجرمون الأموال وغسلوها باستخدام الكريبتو. ثم قاموا بتوزيعها من خلال شركات وهمية وحسابات مصرفية مزيفة لإخفاء مصادر الأموال. أعادت المجموعة ضخ عائدات غسيل الأموال في الاقتصاد من خلال شراء العقارات والسيارات.

نجحت السلطات البرازيلية في مصادرة الأموال غير المشروعة بعد العمل مع فريق التحقيق في منصة بينانس وكيانات أخرى ساعدت في التحقيقات على السلسلة.

احصل على مقعدك المجاني في مجتمع تداول العملات المشفرة الحصري - محدود بـ 1,000 عضو.